Мошенники оформили компании на имя матери.


Здравствуйте, Владимир Вольвович, на имя моей матери Посевкиной Ларисы Юрьевны 06. 12. 1966 года рождения, проживающая в г. Волгограде было получено письмо от инспекции федеральной налоговой службы по Ленинскому района г.

Ульяновска, в котором сообщалось о нарушении 129 ФЗ" О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Неустановленные лица совершили неправомерные действия, ввели в заблуждение налоговые органы относительно моей матери в руководстве юридическими лицами, имена которых не известны. Было обнаружено, что она является руководителем компании ООО" У-СЕРВИС", расположенной по адресу: г. Ульяновск, ул.

Урицкого 29. Может быть, неустановленные люди (юридические лица) этой организации являются недобросовестными налогоплательщиками, которые втечении длительного времени не предоставляли документоотчетности, установленной законодательством РФ и не осуществляли банковские операции. Найдена информация о пяти исполнительных производств в отношении компании ООО" У-СЕРВИС", на сумму свыше 500000 руб. Обратились с заявлением в местную полицию, что без личного согласия или присутствия были оформлены организации.

В налоговой инспекции заполнили форму Р38001, чтобы впредь для недопущения данных фактов, без личного участия, как физического лица, не регистрировать новых юридически лиц и не вносить изменения в уставные документы организаций, в которых соучредителем и руководителем или в ином качестве фигурирует Посевкина Лариса Юрьевна. А также, разослали письма по городам (по дополнительным сведениям) в регистрирующие органы с формой Р34001, с заявлением на имя начальников налоговых служб, где моя мать является руководителем/соучредителем:
- директор ООО" ФАКТОР", расположенной по адресу: г. Казань, ул. Академика Лаврентьева 3а, офис 321;
- ген. Директор ООО" ТИТАН", расположенной по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Промышленная 15 К1;

- ген. Директор ООО" МЕГАПОЛ", расположенной по адресу: г. Москва, ул. Котляковская 8; а также - соучредителем: ООО" ФАКТОР", ООО" МЕГАПОЛ", ООО" ТИТАН", и ООО" ПУФИ", расположенной по адресу: г.

Москва, ул. Щепкина 47 СТР1. Посевкиной Ларисой Юрьевной не были утрачены личные документы, в том числе паспорт гражданина РФ, не подписывались какие-либо документы по зарегистрированным на ее имя компаниям, не осуществлялся выезд за пределы Волгоградской области, не оформлялась электронно-цифровая подпись, которая была сброшена и получена ввиде электронных документов, не подписывалась доверенность на чье-либо имя, в момент регистрации этих компаний находилась на работе (ООО" Магнит", продавец-кассир), где можно запросить видеозапись о графике и есть выписки из ЕГРЮЛ. По вышеизложенному письму делаем вывод, что в отношении Посевкиной Ларисы Юрьевны были предприняты мошеннические действия.

Огромная просьба, помочь.

Звёзды: 0,00 ( голосов: 0)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Решите простой пример, если вы человек а не программа. * Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.